A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta
quarta-feira (20), a Operação Tarjetas, com o objetivo de apurar fraudes cometidas
contra a Caixa Econômica Federal no Rio Grande do Norte. Foram cumpridos
mandados de busca e apreensão em João Câmara e em Parnamirim, nas casas de três mulheres apontadas como
as responsáveis pelos crimes.
De acordo
com as investigações, as suspeitas usavam documentos
falsos para abrir contas, contratar cartões de crédito e pegar empréstimos.
A Polícia
Federal constatou que foram utilizados dados cadastrais de seis estrangeiros de
nacionalidade espanhola para a realização das fraudes, sem o conhecimento das
vítimas.
De posse
das contas e cartões de crédito, foram simuladas operações financeiras para
retirada dos valores contratados a título de cheque especial e empréstimos
pessoais. Tais valores eram posteriormente transferidos para as contas
bancárias das mentoras da fraude.
Os
prejuízos suportados pela Caixa Econômica, segundo a PF, chegam a R$ 470 mil e beneficiaram principalmente as três, que
utilizaram os cartões para fazer diversas compras em lojas (físicas e online) e
em hotéis.
As
investigadas responderão pelos crimes de furto mediante fraude e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar
a 5 a 18 anos de reclusão e multa.
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