Operação combate grupo criminoso por lavagem de dinheiro para máfia italiana no RN

REDAÇÃO ITAJÁ TV

Uma organização criminosa, responsável por lavar dinheiro para a máfia italiana Cosa Nostra no Rio Grande do Norte, foi alvo de operação deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (13). As investigações apontam que a máfia utilizou empresas fantasmas e laranjas para facilitar a movimentação e a ocultação de fundos ilícitos. Aliado a isso, a estimativa é que parte dos integrantes atuam no território potiguar há quase dez anos.

Ao todo, a operação resultou na execução de um mandado de prisão preventiva de um mafioso e cinco mandados de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Piauí. Simultaneamente, a Direção Distrital Antimáfia de Palermo coordenou 21 buscas em várias regiões da Itália e na Suíça. Mais de 100 agentes financeiros italianos foram mobilizados, alguns dos quais encontram-se no Brasil, auxiliando o cumprimento dos mandados em Natal.

De acordo com a PF, estima-se que o esquema tenha investido não menos que 300 milhões de reais (cerca de 55 milhões de euros) no Brasil, utilizando esses recursos para adquirir propriedades e infiltrar-se no mercado imobiliário e financeiro brasileiro. Segundo as autoridades italianas, entretanto, o valor total dos ativos investidos podem superar 500 milhões de euros.

Crimes investigados

Os crimes investigados incluem associação mafiosa, extorsão, lavagem de dinheiro

transferência fraudulenta de valores, com agravante de apoio a famílias mafiosas notórias. Além

disso, como parte das medidas para desarticular o esquema e recuperar ativos financeiros, a

Justiça Federal autorizou o sequestro de imóveis e o bloqueio de contas bancárias associadas

aos suspeitos e às empresas fantasmas envolvidas. Essas ações visam garantir a reparação dos

danos causados pelas atividades ilícitas e impedir a continuação das operações criminosas.