A Polícia Federal realizou na manhã desta quarta-feira (18), em Natal, uma operação de busca e apreensão como parte da Operação Nelumbo Nucifera, que visa combater um esquema de captação irregular de recursos e lavagem de dinheiro. A investigação apura a atuação de um grupo ligado à empresa Lotus Gestão e Desenvolvimento, que teria causado prejuízos a diversos investidores ao promover investimentos fraudulentos.
De acordo com as autoridades, os principais suspeitos, um casal residente na capital potiguar, estariam no centro das operações fraudulentas. Eles atraíam investidores para o mercado Forex, um espaço financeiro onde é possível negociar moedas estrangeiras com o objetivo de lucrar com variações cambiais. Além disso, utilizavam sites e redes sociais para ofertar investimentos em ações, commodities e derivativos. Com o apoio de uma plataforma estrangeira, os investidores eram orientados a baixar aplicativos específicos e transferir dinheiro para a empresa Lotus, mas os valores enviados eram declarados como “perdidos” devido a supostos erros no sistema.
Durante as investigações, descobriu-se que o casal utilizava endereços comerciais falsos em Natal e Parnamirim para registrar as operações. Eles também mudavam de residência com frequência, na tentativa de evitar a detecção das autoridades e dar continuidade ao esquema.
O objetivo da operação é coletar documentos e evidências eletrônicas que ajudem a desvendar mais detalhes do esquema e possibilitem a recuperação dos ativos desviados. O nome da operação, “Nelumbo Nucifera”, faz referência à flor de lótus, que, apesar de bela, nasce em águas sujas, simbolizando a aparência atrativa, mas enganosa, das fraudes investigadas.
TRIBUNA DO NORTE
Nenhum comentário:
Postar um comentário